मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई, राज कुंद्रा की 97 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

राज कुंद्रा की संपत्ति जब्त
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए), के प्रावधानों के अनुसार रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ ​​राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी बयान में बोला गया, “ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ ​​राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। संलग्न संपत्तियों में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट शामिल है, जो वर्तमान में के शिल्पा शेट्टी के नाम पर है।”

मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में हुई कार्रवाई
ईडी की ओर से की गई कार्रवाई कुंद्रा से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा है। मीडिया को दिए एक बयान में, केंद्रीय निकाय ने बोला कि उन्होंने मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच प्रारम्भ की।

बिटकॉइन पोंजी घोटाले में फंसे हैं राज कुंद्रा
ईडी ने यह भी उल्लेख किया कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, “चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी वर्तमान मूल्य 150 करोड़ रुपये से अधिक है।” इससे पहले, इस मुद्दे के संबंध में कई तलाशी अभियान चलाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।