कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई

डायरेक्ट सेलिंग फर्म एमवे इण्डिया की मुश्किलें बढ़ने जा रही है क्योंकि कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एमवे के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने कम्पलेन करवाई है जिसमें कथित तौर पर 4,050 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के अनुसार हैदराबाद की स्पेशल न्यायालय में ये कम्पलेन की है।

वहीं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई कम्पलेन पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 20 नवंबर, 2023 को इस पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बता दें कि एमवे कंपनी और उसके डायरेक्टर के विरुद्ध तेलंगाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई प्रारम्भ की है।

ये है मामला

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इण्डिया पर इल्जाम लगाया है कि कंपनी निवेशकों के बीच गैर कानूनी मनी सर्कुलेशन स्कीम को बढ़ावा दे रही है। इल्जाम ये भी है कि सामान बेचने की आड़ में लोग सरल नामांकन के जरिए अधिक कमीशन का वादा कर लोगों को चूना लगा रहे है। प्रवर्तन निदेशालय के जरिए की गई जांच में सामने आया है कि एमवे इण्डिया की ये स्किम पीरियड स्कीम है, जिससे फायदा बड़े लोगों को मिल रहा था। इस स्कीम के जरिए लोगों को अधिक संख्या में जोड़ने पर चेन बनती थी और अधिक लोगों के जुड़ने से कमीशन की मात्रा बढ़ती थी।

कंपनी को हुआ 4050 करोड़ का लाभ

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए एमवे कंपनी ने हजारों करोड़ों रुपये की कमाई की है। कंपनी ने इस स्कीम के जरिए 4050.21 करोड़ रुपये कमाए है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने इस फायदा में से काफी राशि विदेश में बैठे निवेशकों के खाते में ट्रांसफर की है। विदेश भेजी गई राशि लगभग 2,859 करोड़ रुपये है। बता दें कि इस मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के 757.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को भी शामिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय इस मुद्दे की जांच करने में जुटा हुआ है।