ईडी ने जीएमएमपीएल और अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की जाँच शुरू

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बोला कि एक बैंक फर्जीवाड़ा मुद्दे में गणिन्दु मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएमएमपीएल) और सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज की अन्य संबंधित संस्थाओं सहित 27 आरोपियों के विरुद्ध गोवा के मापुसा में एक विशेष न्यायालय के समक्ष इल्जाम पत्र दाखिल किया है।

ईडी के एक अधिकारी ने बोला कि न्यायालय ने भी मुद्दे का संज्ञान लिया है।

ईडी ने जीएमएमपीएल और अन्य से जुड़े बैंक फर्जीवाड़ा मुद्दे में CBI द्वारा प्रारम्भ की गई जांच के आधार पर पीएमएलए के अनुसार एक जांच प्रारम्भ की।

ईडी की जांच से पता चला कि जीएमएमपीएल ने टेट्रा पैक मिल्क प्रोडक्शन यूनिट, विशेष रूप से अल्ट्रा-हीट ट्रीटमेंट प्लांट (यूएचटी) स्थापित करने के उद्देश्य से एसबीआई से 15 मार्च, 2011 को 34.20 करोड़ रुपये का टर्म लोन प्राप्त किया।

“जीएमएमपीएल ने बेईमान इरादों के साथ, यूएचटी मशीनरी की खरीद की आड़ में गैरकानूनी रूप से 20 करोड़ रुपये के टर्म लोन को अन्य संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया। इसी तरह, जीएमएमपीएल ने एसबीआई के साथ निबे लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोला था और मक्खन की आपूर्ति के लिए कुल 19,01,98,670 रुपये की छूट दी गई थी।”

अधिकारी ने कहा, “हालांकि, उक्त एलसी राशि का इस्तेमाल मक्खन खरीद के इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसे अन्य संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में भेज दिया गया था।”

अधिकारी ने आगे बोला कि 39,01,98,670 रुपये की 11 अचल संपत्तियों और एक चल संपत्ति (एफडी) की कुर्की के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसकी बाद में संबंधित ऑफिसरों द्वारा पुष्टि की गई थी।

मामले की आगे की जांच जारी है।

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